Las iniciativas recientemente promulgadas por el Servicio de Impuestos Internos recuperaron $4.7 mil millones en fondos de esquemas ilegales y prácticas criminales, dijeron funcionarios en un comunicado el jueves. Según el departamento, casi 3.000 millones de dólares provinieron de investigaciones del IRS sobre delitos financieros como el tráfico de drogas, el cibercrimen y la financiación del terrorismo. Las ganancias de casos penales y civiles basados en denuncias de irregularidades representaron 475 millones de dólares, añadió el departamento. Los funcionarios del IRS también recuperaron más de $1.3 mil millones de personas de altos ingresos por evasión fiscal o deuda tributaria impaga. De esa cifra, alrededor de $292 millones provinieron de más de 28,000 personas que no presentaron declaraciones de impuestos desde 2017, pero con un ingreso anual de entre $400,000 y $1 millón. El IRS dijo que alrededor de $120 millones del monto total recuperado de los no declarantes se obtuvieron en los últimos tres meses. El departamento señaló que si bien recuperó $4.7 mil millones de dólares de fraude fiscal y delitos financieros, identificó más de $9 mil millones en fraude total durante el último año.
¿Cómo encuentra el IRS a estas personas? El departamento dijo que identificó a los evasores de impuestos utilizando información de terceros de los formularios W-2 y 1099. El departamento también atribuyó el éxito de sus investigaciones a los evasores de impuestos a un aumento de la financiación. La agencia citó un ejemplo en el que un oficial encubierto se hizo pasar por terrorista para atrapar a alguien que enviaba intencionalmente fondos al Estado Islámico de Irak y al-Sham, también conocido como ISIS.
